证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-3

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  目前，公司的主体业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生产、销售、安装及售后服务以及金属管件的研发、生产与销售。报告期内，公司继续开拓钢管（包括3PE防腐钢管、不锈钢管）、地下管网全生命周期管理服务等新业务。

  报告期内，公司实现营业收入110,754.31万元，比上年同期增长11.14%。其中，PCCP等管道业务收入87,432.77万元，占据营业收入的78.94%，同比增长0.66%；金属管件业务收入21,968.41万元，占据营业收入的19.84%，同比增长111.77%。

  预应力钢筒混凝土管是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材。

  PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

  除PCCP管道产品外，公司混凝土管道产品还包括：顶进施工法用预应力钢筒混凝土管（JPCCP）、顶进施工法用钢筋混凝土排水管（DRCP）等。

  金属管件基本的产品包括弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件，主要材质有碳钢、合金钢、不锈钢、钛材、镍材、镍基合金等，产品大多数都用在核电及石化行业。

  3PE防腐钢管是指具有三层结构聚乙烯涂层（MAPEC）外防腐的钢管，是国内常用的一种防腐管道。3PE防腐钢管的基材最重要的包含无缝钢管、螺旋结构钢管、直缝焊钢管等。3PE防腐一般由三层组成：第一层为环氧粉末；第二层为粘合剂；第三层为聚乙烯。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐蚀涂层，中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂，面层为HDPE防腐涂层。

  3PE防腐钢管适用于石油、天然气、煤气、自来水、化工管道、电力套管、污水处理、钢结构、集中供热、热力发电等工程。

  地下管网全生命周期管理服务，最重要的包含提供给水、排水管道的检测、监测及非开挖修复工程等服务。

  PCCP行业经过三十多年的发展，行业集中度慢慢的升高，公司作为头部公司竞争优势逐步加强。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，现在已经成为国内建材行业生产用于国家大型水利工程建设、跨流域调水工程建设的预应力钢筒混凝土管系列新产品的有突出贡献的公司，是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位。多年来，公司稳居我国PCCP行业第一集团行列，通过成功中标南水北调配套工程、湖北省鄂北地区水资源配置工程、吉林省中部城市引松供水工程、福建省平潭及闽江口水资源配置工程、引绰济辽工程、滇中引水工程、环北部湾广东水资源配置工程等国内一系列标志性引水输水工程管材供应合同，在行业内享有较高的知名度。

  公司全资子公司新峰管业拥有高新技术企业证书，是国内高端金属压力管件主要生产厂商之一，也是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一，是我国石油化学工业和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。多年来，新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项目的管件供货，以及海外石化、核电项目的管件供货，如恒力石化（大连）炼化有限公司/2000万吨/年炼化一体化项目、中化二建集团有限公司/恒逸（文莱）PMB石油化学工业项目、全球第一台“华龙一号”核电机组一中核集团福建福清核电5号机组项目、“华龙一号”海外首堆工程一一巴基斯坦卡拉奇2号机组项目等。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年3月28日上午9时30分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

  《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）和公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《公司2023年年度报告》全文（公告编号：2024-024）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

  具体内容详见公司在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）披露的《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

  3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

  公司2023年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-025）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）和公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

  公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。

  《公司2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度总裁工作报告》；

  6、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  7、审议《关于实际支付公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》，并直接提交公司2023年年度股东大会审议；

  根据2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，公司确定2023年度实际向董事、高级管理人员支付的薪酬合计金额为666.05万元。

  全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

  8、审议《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》，并直接提交公司2023年年度股东大会审议；

  董事会拟定2024年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬与个人绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定；企业独立董事2024年度的津贴标准为10,000元/月（含税）。

  全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

  9、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

  《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）和公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  10、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

  《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）和公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  11、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；返回搜狐，查看更加多